CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Ảnh minh họa

Quá trình điều tra xác định: Từ tháng 3/2025, Đỗ Văn Phong, sinh năm 2001, trú tại thôn Thần Chúc, phường Vân Hà, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Xuân Mừng, trú tại tổ dân phố Nguồn, phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch OKX.

Các đối tượng đã lợi dụng sự nhầm lẫn giữa tên gọi của hai ngân hàng Vietbank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín) và VietinBank (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, các đối tượng đăng ký và sử dụng các tài khoản ngân hàng số 60453344 và 60193344 để quảng cáo bán USDT trên sàn giao dịch OKX với tên tài khoản "GOLD P2P", yêu cầu người mua chuyển tiền thanh toán vào các tài khoản này. Trong quá trình giao dịch, do thiếu chú ý, nhiều người mua đã lựa chọn nhầm ngân hàng khi thực hiện chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng điện tử. Các khoản tiền đáng lẽ chuyển đến tài khoản Vietbank lại được chuyển vào các tài khoản VietinBank có cùng số tài khoản do các đối tượng chuẩn bị từ trước. Sau khi phát hiện chuyển nhầm, người mua không thể khiếu nại thành công trên sàn giao dịch do giao dịch không đúng thông tin đã đăng ký, từ đó bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 5/2025 đến ngày 31/7/2025, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều bị hại trên địa bàn nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị quần chúng Nhân dân, các cơ quan, tổ chức và những cá nhân đã bị chiếm đoạt tài sản bằng phương thức, thủ đoạn nêu trên liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát các vụ việc có dấu hiệu liên quan đến phương thức, thủ đoạn nêu trên; trường hợp phát hiện bị hại hoặc vụ việc có liên quan, đề nghị phối hợp trao đổi thông tin với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên.

Thông tin liên hệ: Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ số 29, ngõ 100, đường Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên; Điều tra viên Trần Văn Duy, số điện thoại: 0362.794.333 để phối hợp giải quyết.